DOKUMENTUMOK

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DOKUMENTUM

A KYC (Know Your Customer) eljárás célja, hogy a pénzügyi szolgáltató hitelesen azonosítsa ügyfeleit, és felmérje azok pénzügyi kockázatait. Ez a folyamat elengedhetetlen a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és egyéb visszaélések megelőzéséhez. A bankoknál ez a regisztráció kötelező első lépése, és addig nem vehető igénybe teljes körűen a szolgáltatás, amíg a KYC nincs elvégezve. Az ügyfeleknek ilyenkor személyazonosító és lakcímigazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk. Nemzetközi pénzügyi ügyletek esetén gyakran az útlevél adatait is bekérhetik, mint hivatalos azonosító okmányt. Ez az eljárás segít biztosítani a pénzügyi rendszer átláthatóságát, megbízhatóságát, és hozzájárul a globális szabályozások betartásához.

(A Letölthető dokumentum, egy .docx kiterjesztésű Microsoft Word file. Ez a dokumentum lehetővé teszi azt, hogy a szükséges információkat, digitális úton írjuk bele a dokumentumba. Ez csak egy lehetőség, és nem elvárás, így aki nem rendelkezik a digitális kitöltéshez szükséges szoftverrel, az természetesen kézzel is kitöltheti a dokumentumot.)

IGAZOLÁS

PÉNZÜGYI MEGFELELŐSSÉG IGAZOLÁSA

Ahhoz, hogy teljeskörű információt tudjunk nyújtani és a pénzügyi intézmények közvetlen kapcsolatot teremtsenek az érdeklődő partnerekkel, szükség van egy tőke igazolására, amely a partner számára elfogadható és bizonyítja a képességet a programban való részvételhez.

(Fontos, hogy az igazoláson ne látszódjon semmilyen személyes vagy bankszámla adat).

BEKÜLDÉS

Amennyiben szeretné közvetlenül elküldeni számunkra a KYC-dokumentumot és az igazolást, azt az űrlap segítségével megteheti.